2. Patiesie labuma guvēji
Dzīvokļu īpašnieku kopības (Kopība) patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no Kopības vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.
Pieteikumā norāda šādu informāciju:
- Kopības nosaukumu – norāda nosaukumu, ko piešķīris Būvniecības valsts kontroles birojs;
- reģistrācijas numuru – norāda identifikatoru, ko piešķīris Būvniecības valsts kontroles birojs;
- valsti, kurā Kopība reģistrēta – Latvija;
- PLG identificējošo informāciju:
- vārds;
- uzvārds;
- personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
- valstspiederību;
- pastāvīgās dzīvesvietas valsti;
- veidu, kā tiek īstenota kontrole pār Kopību:
- caur statusu Kopībā:
- kā dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma īpašnieks;
- kā atsevišķa persona, kas kontrolē Kopību:
- uz pilnvarojuma līguma pamata;
- cits (brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu);
- caur statusu Kopībā:
- informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētajiem veidiem kādā tiek īstenota kontrole Kopību):
- fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);
- juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
Lai pārliecinātos, ka pieteiktā persona kā PLG–īpašnieks atbilst norādītajam statusam, Reģistra valsts notārs informāciju verificē, salīdzinot to ar Zemesgrāmatas datiem. Attiecībā uz citas pieteiktās personas atbilstību PLG statusam iesniedzams dokumentārais pamatojums atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFNL) 18.1 panta pirmajai daļai t.i., īstenotās kontroles dokumentārais pamatojums, kā arī dokuments, kas apstiprina PLG identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecināta personu apliecinošā dokumenta kopija, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņa vai cits minētajiem dokumentiem pielīdzināms dokuments).
Gadījumā, ja dzīvojamo māju pārvalda un Kopību attiecībās ar trešajām personām pārstāv pārvaldnieks un nav iespējams noskaidrot nevienu citu fizisko personu, kura atbilst PLG definīcijai, pieteikums informācijas reģistrācijai (statusa, ka PLG noskaidrot nav iespējams) Uzņēmumu reģistram nav jāiesniedz.